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二是加强各部门的协调配合。要加强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时,也要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合,发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。
此案是新加坡同類案件中規模最大的一起,儘管已接近尾聲,但仍不可避免地引發了一些問題。檢察官說,他們在該國(新加坡)奢侈生活的錢來自海外的非法收入,比如詐騙和在線賭博。
周焯华透过其担任会长的“澳门励志青年会”高调参与亲北京活动,例如参观中国中央政府驻澳门联络办公室(澳门中联办)与澳门特区政府合办的毛泽东图片展、国家安全教育展等。
根据《海峡时报》 报道,在本地做生意的富商苏炳海(译音)被发现与王德海有关联。
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周焯华等人在澳门被正式逮捕之后,目前最引人注目的是这些人是否会被移送至中国大陆受审。
最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合,检察机关将以办案为中心,依法履行法律监督职责,持续加大追诉洗钱犯罪力度,加强与人民银行、监委、法院、公安等执法司法部门的协作配合,强化检察履职,根据办理洗钱案件发现的问题向有关部门提出检察建议,并积极探索开展公益诉讼检察工作,努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。
“那些通过不道德甚至非法手段赚钱的人成为了金融业者,这种风险也在增加。”
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走私罪,是指个人或者单位故意违反海关法规,逃避海关监管,通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税,情节严重的行为。其具体罪名有:走私武器、弹药罪;走私核材料罪;走私假币罪;走私文物罪;走私贵重金属罪;走私珍贵动物、珍贵动物制品罪;走私珍稀植物、珍稀植物制品罪;走私淫秽物品罪;走私普通货物、物品罪;走私废物罪。
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一些專家指出,新加坡繁榮的房地產市場是「清洗」髒錢的流行手段。這裏還有賭場、夜總會和奢侈品商店。
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